MASAK’tan yatırım fonlarına ilişkin yeni inceleme: TEFAS öncesi Pay sahipliği bilgileri Başsavcılığa iletildi
© 2025 İlkses Gazetesi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasına yönelik adli ve idari incelemeler kapsamında, bazı yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara gönderdi. İncelemelerde yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünün de durdurulduğu bildirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı şekilde incelendi. Hazırlanan 2 analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Söz konusu yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrıca kapsamlı bir analiz gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda hazırlanan bir analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği ya da yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi.
Bu kişilerin fonlara gerçekleştirdikleri giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.
İnceleme kapsamındaki kişilerle ilgili bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı.
Bu kapsamda kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip edilirken, özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller gerçekleştirildi.
MASAK’ın açıklamasına göre, yürütülen sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda 21 Eylül 2026 itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Söz konusu işlemlerin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği belirtildi.
Kaynak:
AA
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.
Yorum gönder