Fon soruşturması: Yurt içi ve yurt dışı hisse virmanları mercek altında
© 2025 İlkses Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, üç şüphelinin gerçekleştirdiği hisse transferleri ile yurt dışına yönelik olası varlık hareketlerinin araştırılması için yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Ocak 2025’ten bu yana yapılan işlemlerin ayrıntılı biçimde incelenmesi istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, bazı hisselerin farklı hesaplara taşındığı ve yurt dışındaki banka veya aracı kuruluşlara aktarılmış olabileceğine ilişkin tespitler üzerine harekete geçildi.
Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ile aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin tespit edilmesi amacıyla ilgili kuruluşlara müzekkere gönderildi.
Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, şüphelilerin portföylerinde bulunan hisselerin talimat veya virman işlemleri aracılığıyla başka hesaplara taşındığı yönündeki tespitlere yer verildi. İnceleme kapsamında, Ocak 2025’ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar şüphelilerin hesaplarında bulunan hisse senetlerinin tek tek belirlenmesi talep edildi. Hangi hisselerin ne miktarda bulunduğu, bunların hangi hesaplara aktarıldığı ve işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiğine ilişkin kayıtların soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi.
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise yurt dışına yapılmış olabilecek hisse transferleri oluşturuyor. Şüphelilere ait hisselerin yabancı banka veya aracı kurumlara gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda, bu işlemlere ilişkin kayıtların da Başsavcılığa iletilmesi istendi. Bu kapsamda yurt dışındaki kuruluşlara yapılan transferlerin hangi tarihlerde gerçekleştiği ve hangi hisselerin söz konusu kuruluşlara aktarıldığının belirlenmesi amaçlanıyor.
5 Ekim 2026 tarihli müzekkerenin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildiği belirtildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, şüphelilerin hisse hareketlerinin yanı sıra yurt dışına yönelik olası transferlerin kapsamının da netleşmesi bekleniyor.
Kaynak:
HABER MERKEZİ
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.
Yorum gönder