Sermaye piyasası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
© 2025 İlkses Gazetesi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, savcılığın tutuklama talebi doğrultusunda şüphelilerin tamamının tutuklanmasına hükmetti.
Başsavcılık tarafından 21 Eylül’de yapılan açıklamada, soruşturmanın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetim raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Bu kapsamda toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, bunlardan 15’i gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Soruşturmanın mali ayağında ise çeşitli finans ve portföy şirketlerinde görev yapan yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıkları mercek altına alındı.
Başsavcılığın açıklamasında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.
Söz konusu varlıkların kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya değerinin azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a gerekli bildirimlerin yapıldığı kaydedildi.
Ayrıca şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına ilişkin işlemlerinin de Başsavcılığın bilgisi ve değerlendirmesi dışında gerçekleştirilmemesi yönünde ilgili kurumlara bildirimde bulunuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Bu kişilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm hesap hareketlerinin ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Mali incelemenin yöneticilerin birinci derece yakınlarını da kapsadığı ve bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin araştırıldığı öğrenildi.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Polis ekipleri, Tezmen ve Öztürk’ün makam odalarında da arama gerçekleştirmişti.
Dosya kapsamında ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan’ın da aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın devam eden aşamasında ise 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Böylece dosya kapsamında gözaltı ve adli işlemler sürerken, soruşturmanın mali hareketler ve sermaye piyasası işlemleri yönünden kapsamının genişletildiği bildirildi.
Kaynak:
AA
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.
Yorum gönder